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        老肯醫療關于召開2020年第五次臨時股東大會通知公告

        2020-12-16


        老肯醫療科技股份有限公司

        關于召開2020年第五次臨時股東大會通知公告

         

        經老肯醫療科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆董事會第十三次會議審議通過,公司決定于2020年12月31日在公司會議室召開2020年第五次臨時股東大會(以下簡稱“本次臨時股東大會”),現將會議有關事宜通知如下:

        一、 會議時間和期限

        本次臨時股東大會召開的時間為2020年12月31日上午10:00-12:00。

        二、 會議地點

        四川省成都市郫都區成都現代工業港北片區港通北三路211號公司會議室。

        三、 會議召開方式

        本次會議采用現場方式召開。

        四、 會議召集人

        本次臨時股東大會的召集人為公司董事會。

        五、 會議主持人

        董事長劉霞。

        六、 審議事項

        本次會議議案內容詳見附件(文件密碼請通過下述聯系方式獲取)。

        七、 參會人員

        1.本次股東大會的股權登記日為2020年12月28日。于股權登記日登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會,并可以書面委托代理人出席會議和參加表決,該股東代理人不必是公司的股東。自然人股東親自出席會議的,應出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明;委托他人出席會議的,代理人應出示其個人有效身份證件、股東書面授權委托書。法人股東應由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的,應出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明;委托代理人出席會議的,代理人應出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委托書。

        2.公司董事、監事、總經理和其他高級管理人員。

          八、參會登記方式

        1、登記方式:法人股東的法定代表人憑股東賬戶卡、法定代表人證明書、加蓋公章的營業執照復印件和本人身份證進行登記;自然人股東憑股票賬戶卡、本人身份證進行登記;由委托代理人出席的,還需持有股東的授權委托書及出席人身份證進行登記。可用信函或上門方式進行登記,但不接受電話登記。

        2、登記時間:2020 年 12 29 日 10 時 00 分至 12 時 00 分

        3、登記地點:四川省成都市郫都區成都現代工業港北片區港通北三路 211 號公司會議室

          九、聯系方式

        1、聯系人:付亞娟;

        2、固定電話:028-87804224;

        3、電子郵箱:zhengquanbu@www.smartmailcrm.com 


         

        附件:


        1、老肯醫療2020年第五次臨時股東大會議案

        2、老肯醫療2020年第五次臨時股東大會-授權委托書

        3、老肯醫療科技股份有限公司章程


         



         

        老肯醫療科技股份有限公司董事會

        2020年12月16


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